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MAIREC demandada por prácticas fraudulentas😲

Posted by  Alice
12 feb. 2019 0 comments

¿Mucho ruido y pocas nueces ? Apenas!

En la industria americana de los convertidores catalíticos se avecina una tempestad con un reparto y una trama parecidos a los de una obra de Shakespeare. El impacto potencial en un negocio que tradicionalmente ha funcionado bajo la premisa de honestidad y transparencia no puede ser subestimado.

Una importante empresa alemana de reciclaje, MAIREC, con una filial en EE.UU., está siendo demandada actualmente por dos empresas estadounidenses de recuperación de convertidores catalíticos de chatarra por prácticas fraudulentas y estafas que implican la contaminación de muestras y la alteración de ensayos en detrimento de su negocio.

MAIREC Metales preciosos

MAIREC fue fundada en 2003 por el equipo de marido y mujer Julia y Thomas Maier y ahora es una empresa de reciclaje "exitosa" especializada en la recuperación de metales preciosos a partir de chatarra comercial e industrial. La recuperación de PGM de los convertidores catalíticos es una de las principales fuentes de ingresos de la empresa. En 2015, los Maier expandieron sus operaciones en los Estados Unidos, con la fundación de MAIREC Precious Metals U.S. Inc., nombrando a Mikhail Khaimov como Presidente de la compañía. Khaimov, como veremos, tiene un papel principal en esta historia.

Los Demandantes

366 International y >PGM of Texas son empresas familiares de recuperación de convertidores catalíticos en Kentucky y Texas respectivamente, que reciben y procesan envíos de clientes de todo Estados Unidos.

En 2016, ambos firmaron un Acuerdo de Suministro Exclusivo (AEE) con MAIREC para suministrar todos sus catalizadores. MAIREC estaba obligada a pagar a ambas compañías sobre la base de los valores acordados contractualmente para los porcentajes de devolución de metal en cada lote enviado.


Las demandas de MAIREC

Conforme a los términos del acuerdo ESA entre MAIREC y ambos demandantes, Mairec US debía tomar una muestra de los MGP de todos los lotes suministrados por las empresas y pesar y analizar la muestra para determinar el contenido exacto de metal del lote completo. El proceso de ensayo es una parte crítica de la relación comercial entre todas las partes, con los demandantes y sus clientes totalmente dependientes de los valores del ensayo para determinar los valores del porcentaje de metal y así determinar qué precio se pagaría por cada lote.

MAIREC realizó este análisis en EE.UU., luego en Alemania y el personal de los demandantes nunca sintieron la necesidad de estar presentes cuando esto tuvo lugar, subrayando la confianza y transparencia que siempre (al menos hasta ahora) ha existido en la industria. La ESA, así como los estándares de la industria, exigen que los ensayos se lleven a cabo de una manera justa y escrupulosa para que proveedores como 366 y PGM de Texas no sean estafados o estafados.

Sin embargo, durante un período de tiempo durante 2018, 366 y sus clientes se quejaron al presidente de la compañía Mikhail Khaimov sobre los bajos porcentajes de metal que se reportaron. A pesar de que Khaimov le aseguró que todos los análisis se habían llevado a cabo de manera científica y justa, 366 solicitaron a un laboratorio externo neutral que realizara el análisis de un lote en particular, una disposición acordada en el acuerdo de la ESA.

Esta revisión independiente no reportó nada erróneo, mostrando resultados similares a los de MAIREC, y por lo tanto 366 no tuvieron otra opción que continuar trabajando con MAIREC, a pesar de los continuos malos resultados que resultaron en la pérdida de 366 ganancias y de muchos de sus clientes.

El asunto llegó a su punto culminante en septiembre de 2018, cuando un gerente de MAIREC US, Mark Hartigm, le dijo a un empleado de 366 años que 366 habían sido víctimas de un fraude instituido por Khaimov y la compañía. Este fraude consistía en añadir una cantidad específica de contaminante - arena, vidrio u otro elemento no GMP - a cada muestra, con lo que se subestimaba el verdadero porcentaje de metal en un lote determinado. Este contaminante se introdujo en cada lote y, como MAIREC también suministró la muestra al laboratorio independiente, esto explicaría la similitud de los resultados. Los metales adicionales retirados de cada una de las 366 muestras se pagaron a MAIREC como beneficio puro.

Tras esta exposición, se convocó una reunión en EE.UU., a la que asistieron los propietarios alemanes, Julia y Thomas Maier, en la que Julia Maier declaró que estaba conmocionada por estas revelaciones y prometió una "auditoría independiente" completa y exhaustiva, jurando remediar la situación. Su postura era que Khaimov había estado orquestando los ensayos bajos, independientemente de cualquier dirección de Alemania. De hecho, varios empleados estadounidenses admitieron haber contaminado las muestras, pero negaron que se tratara de una práctica deshonesta o fraudulenta. Sin embargo, hay comunicaciones por SMS y correo electrónico que sugieren que los Maier eran plenamente conscientes de las actividades fraudulentas, y que participan en ellas, como sugiere este ejemplo de correo electrónico presentado a los tribunales como prueba:

A pesar de las continuas garantías de Julia Maier, parece que no ha habido ningún esfuerzo por parte de MAIREC para remediar su aparente estafa de ensayos contaminantes, y 366 han decidido ahora entablar una demanda en un tribunal civil.

MAIREC está acusada de incumplimiento de contrato, incumplimiento de contrato acompañado de un acto fraudulento, fraude y violación de prácticas comerciales desleales. 366 ha solicitado un juicio por jurado y se espera que el caso llegue a los tribunales en 2019.


PGM de Texas

PGM de Texas se enteró por primera vez del esquema de MAIREC para"amañar" ensayos fraudulentamente como resultado de la queja detallada de 366. Aunque aparentemente ignoraba la posibilidad de que sus ensayos no se estuvieran llevando a cabo de manera científica y justa, la compañía se puso en contacto con el Presidente de MAIREC USA, Mikhail Khaimov, para preguntar si PGM de Texas había sido estafado de la misma manera que el 366.

A finales de octubre de 2018, Khaimov, admitió que MAIREC"amañó" intencionadamente los ensayos de PGM de Texas de la misma manera, confirmados en una serie de mensajes de texto....

"Sabía que lo que hice estaba mal."

"Nunca debí haberme involucrado con los Maier... nunca fui yo... Tengo buena moral, pero debería haberme levantado y marchado antes... Pero ahora ya sabes por qué me fui. Ya no quería hacer este tipo de trabajo. No quería ser verdugo".

"Me dijeron que así es como MAIREC hace negocios.... Me dijeron qué hacer porque es la práctica comercial estándar de MAIREC. No fue personal, me dijeron que aumentara las ganancias".

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PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
 

 

 

 

Khaimov también intentó argumentar que la manipulación de ensayos era común entre muchas refinerías alemanas, pero en última instancia, estaba "avergonzado" de sus acciones.

Con toda esta evidencia disponible, PGM de Texas lanzó una demanda similar a la 366 contra MAIREC en noviembre de 2018.


Conclusiones

Es indiscutible que se ha producido un fraude, como ha admitido por escrito Mikhail Khaimov. Los Maier afirman que se trata de un asunto puramente estadounidense y que no estaban implicados; sin embargo, las pruebas sugieren lo contrario. Como dicen los registros de la corte:

"Parece evidente que MAIREC hizo intencionadamente declaraciones falsas con el propósito de inducir a 366 y a PGM of Texas a continuar su relación comercial con ellos y a continuar suministrándoles convertidores catalíticos bajo los términos de la ESA".

En un intento de engañar a sus clientes, incluyendo a 366 y PGM de Texas, para que confíen en MAIREC y su método de operaciones comerciales, incluso hizo las siguientes declaraciones en su sitio web:

"Las relaciones se basan en la confianza, eso es lo que queremos de ti. Estamos dispuestos a ganarlo, y estamos convencidos de que lo lograremos. Podemos lograr este objetivo proporcionándole la más alta calidad de trabajo, entregándole excelentes resultados y ofreciéndole la estructura de precios más óptima y competitiva. Y de la misma manera, podemos ganarnos su confianza, porque usted puede confiar plenamente en nosotros - sin condiciones ni peros - incondicionalmente, en todos los aspectos de lo que hacemos".

La conducta de MAIREC, incluyendo el engaño descarado y el ocultamiento de la práctica de ensayos contaminantes, ha resultado en múltiples y continuos actos de fraude que violaron los términos de los AEE y dañaron al 366 y al PGM de Texas (y a sus clientes) durante la vida del AEE. Como resultado directo de las declaraciones fraudulentas y falsas, es probable que ambas compañías reciban una indemnización por daños y perjuicios: 366 reclaman una pérdida de ingresos a lo largo de la vida de la ESA de 16 millones de dólares, mientras que la PGM de Texas una pérdida de 3 millones de dólares. Además, ambos están reclamando daños punitivos para reflejar la pérdida de buena voluntad y, de hecho, de los clientes, como resultado de las acciones de MAIREC.

¿Existen otros MAIREC ESA's vigentes en los EE.UU. y, en caso afirmativo, son estos clientes también los destinatarios de una estafa?

Tenemos pruebas aparentes de acciones fraudulentas por parte de la empresa en los EE.UU., pero ¿quién puede decir que MAIREC no está llevando a cabo una actividad similar en su mercado nacional europeo?


El Futuro

Como mencionamos al principio de este artículo, la industria de recuperación de convertidores catalíticos ha disfrutado tradicionalmente de relaciones comerciales honestas, abiertas y transparentes. Ahora, sin embargo, las demandas de MAIREC han puesto esta premisa en tela de juicio.

Quizás parte de la solución para ayudar a erradicar la actividad fraudulenta en el mercado es la tecnología. La industria ha experimentado un creciente avance tecnológico en los últimos años

Inversión en equipos que permiten el análisis eficiente y el corte y refinado de todos los modelos de catalizadores y filtros de partículas diesel.

Laboratorios modernos y técnicamente avanzados, pero con una política de "puertas abiertas" que permiten la visita de los clientes en cualquier momento.

Hoy en día no es difícil monitorear los precios de mercado de todos los metales preciosos para asegurar que los precios de los gatos sean justos y actuales.

Sin embargo, en última instancia, la industria sigue siendo un "negocio de personas" y sigue dependiendo de la confianza y la transparencia. Las empresas con un historial probado de trato con sus proveedores, que han hecho la inversión en instalaciones modernas y que ofrecen una asistencia amable y personal son las que probablemente ofrecerán servicios justos, competitivos y oportunos.