Articles

MAIREC verklagt wegen betrĂŒgerischer PraktikenđŸ˜Č

Posted by  Alice
12 Feb 2019 0 comments

Viel LĂ€rm um nichts? Kaum!

In der amerikanischen Katalysator-Industrie braut sich ein Sturm zusammen, mit einer Besetzung und einer Handlung, die einem Shakespeare-Spiel Àhnelt. Die möglichen Auswirkungen auf ein Unternehmen, das traditionell unter der PrÀmisse von Ehrlichkeit und Transparenz funktioniert hat, sind nicht zu unterschÀtzen.

Ein großes deutsches Recyclingunternehmen, MAIREC, mit einer Tochtergesellschaft in den USA, wird derzeit von zwei amerikanischen Schrottkatalysator-RĂŒckgewinnungsunternehmen wegen betrĂŒgerischer Praktiken und Betruges verklagt, bei dem es um die Kontamination von Proben und die Änderung von Proben mit negativen Folgen fĂŒr ihr GeschĂ€ft geht.

MAIREC Edelmetall

MAIREC wurde 2003 vom Ehepaar Julia und Thomas Maier gegrĂŒndet und ist heute ein "erfolgreiches" Recyclingunternehmen, das sich auf die RĂŒckgewinnung von Edelmetallen aus Gewerbe- und IndustrieabfĂ€llen spezialisiert hat. Die PGM-RĂŒckgewinnung aus Katalysatoren ist eine wichtige Umsatzquelle des Unternehmens. Im Jahr 2015 dehnten die Maier's ihre GeschĂ€ftstĂ€tigkeit auf die USA aus, mit der GrĂŒndung von MAIREC Precious Metals U.S. Inc. und der Ernennung von Mikhail Khaimov zum PrĂ€sidenten des Unternehmens. Chajimow hat, wie wir zeigen werden, eine fĂŒhrende Rolle in dieser Geschichte.

Die KlÀgerinnen

366 International und PGM of Texas sind beide familiengefĂŒhrte Unternehmen zur RĂŒckgewinnung von Katalysatoren in Kentucky bzw. Texas, die Sendungen von Kunden aus den gesamten USA entgegennehmen und verarbeiten.

Im Jahr 2016 unterzeichneten beide ein Exclusive Supply Agreement (ESA) mit MAIREC, das die Lieferung aller ihrer Katalysatoren sicherstellt. MAIREC war verpflichtet, beide Unternehmen auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Werte fĂŒr die MetallrĂŒckgabeprozentsĂ€tze pro versandter Charge zu bezahlen.


Die MAIREC-Klagen

GemĂ€ĂŸ dem ESA-Vertrag zwischen MAIREC und den beiden KlĂ€gern war MIAREC US verpflichtet, eine Probe der PGMs aus allen von den Unternehmen gelieferten Chargen zu entnehmen und die Probe zu wiegen und zu analysieren, um den genauen Metallgehalt der gesamten Charge zu bestimmen. Der Assay-Prozess ist ein kritischer Teil der GeschĂ€ftsbeziehung zwischen allen Parteien, wobei die KlĂ€ger und ihre Kunden völlig auf die Assay-Werte angewiesen sind, um die Metallprozentwerte zu bestimmen und damit den Preis fĂŒr jede Charge zu bestimmen.

MAIREC fĂŒhrte diese Analyse in den USA, dann in Deutschland durch und das Personal der KlĂ€ger hielten die Anwesenheit vor Ort zu keinem Zeitpunkt fĂŒr notwendig, und verdeutlichte damit das Vertrauen und die Transparenz, die es in der Branche (zumindest bisher) immer gegeben hat. Die ESA sowie Industriestandards verlangen, dass die Tests fair und gewissenhaft durchgefĂŒhrt werden, damit Lieferanten wie 366 und PGM aus nicht getĂ€uscht oder betrogen werden.

Im Laufe des Jahres 2018 beschwerten sich 366 und seine Kunden jedoch beim FirmenprĂ€sidenten Mikhail Khaimov ĂŒber die niedrigen Metallanteile, die gemeldet wurden. Obwohl Khaimov versicherte, dass alle Analysen wissenschaftlich und fair durchgefĂŒhrt wurden, beauftragte 366 ein neutrales Drittlabor, um eine bestimmte Charge zu untersuchen - eine vereinbarte Klausel im Rahmen des ESA-Vertrags.

Diese unabhĂ€ngige ÜberprĂŒfung ergab nichts Ungewöhnliches und zeigte Ă€hnliche Ergebnisse wie die von MAIREC, woraufhin 366 keine andere Wahl hatte, als weiterhin mit MAIREC zusammenzuarbeiten, trotz der anhaltend schlechten Renditen, die dazu fĂŒhrten, dass 366 sowohl das Ergebnis als auch viele seiner Kunden verloren.

Im September 2018 spitzte sich die Situation zu, als ein Mitarbeiter von 366 von einem Manager von MAIREC US, Mark Hartigm, erfuhr, dass 366 Opfer eines von Khaimov und dem Unternehmen eingesetzten Betrugsverfahrens geworden sei. Dabei wurde jede Probe mit einer bestimmten Menge an Verunreinigungen - Sand, Glas oder anderen Nicht-PGM-Elementen - angereichert, wodurch der wahre Metallanteil in einer bestimmten Charge unterschritten wurde. Diese Verunreinigung wurde in jede Charge eingearbeitet und da MAIREC die Probe auch an das unabhĂ€ngige Labor lieferte, wĂ€re dies eine ErklĂ€rung fĂŒr die Ähnlichkeit der Ergebnisse. Die zusĂ€tzlichen Metalle, die aus jeder 366 Proben entnommen wurden, wurden dann als reiner Gewinn an MAIREC ausgezahlt.

Daraufhin wurde in den USA ein Treffen mit den deutschen EigentĂŒmern Julia und Thomas Maier einberufen, bei dem Julia Maier erklĂ€rte, dass sie von diesen EnthĂŒllungen schockiert sei und ein vollstĂ€ndiges und grĂŒndliches "unabhĂ€ngiges Audit" versprach, um die Situation zu verbessern. Ihr Standpunkt war, dass Khaimov die niedrigen Assays inszeniert hatte, ungeachtet jeglicher Vorgaben aus Deutschland. TatsĂ€chlich gaben eine Reihe von US-Mitarbeitern zu, Proben kontaminiert zu haben, leugneten aber, dass es sich um eine unehrliche oder betrĂŒgerische Praxis handelte! Es gibt jedoch SMS- und E-Mail-Kommunikation, die nahe legen, dass die Maiers ĂŒber die betrĂŒgerischen AktivitĂ€ten Bescheid wussten und sich daran beteiligten, wie dieses Beispiel einer E-Mail, das den Gerichten als Beweis vorgelegt wurde, zeigt:

Trotz der stĂ€ndigen Zusicherungen von Julia Maier scheint es seitens der MAIREC keine BemĂŒhungen gegeben zu haben, ihren offensichtlichen Betrug mit kontaminierenden Assays zu beheben, und 366 haben inzwischen beschlossen, vor einem Zivilgericht eine Klage einzureichen.

MAIREC wird wegen Vertragsbruch, Vertragsbruch, begleitet von einer betrĂŒgerischen Handlung, Betrug und Verletzung des Gesetzes ĂŒber unlautere Handelspraktiken angeklagt. 366 hat eine Verhandlung durch die Geschworenen beantragt, und es wird erwartet, dass der Fall 2019 vor Gericht kommt.


PGM aus Texas

PGM aus Texas erfuhr aufgrund der detaillierten Beschwerde von 366 erstmals von MAIRECs Vorgehen bei betrĂŒgerischen "rig"-Assays. Obwohl das Unternehmen die Wahrscheinlichkeit scheinbar ignoriert, dass ihre Assays nicht wissenschaftlich und fair durchgefĂŒhrt wurden, kontaktierte es dennoch den PrĂ€sidenten der MAIREC USA, Michail Khaimov, um sich zu erkundigen, ob PGM of Texas auf die gleiche Weise wie 366 betrogen worden war.

Ende Oktober 2018 gab Khaimov zu, dass MAIREC tatsÀchlich absichtlich PGM of Texas' Assays auf die gleiche Weise "frisiert" hat, was in einer Reihe von Textnachrichten bestÀtigt wurde...

"Ich wusste, dass das, was ich tat, falsch war."

"Ich hĂ€tte mich nie mit den Maiers einlassen sollen.... das war nie ich... Ich habe eine gute Moral, aber ich hĂ€tte aufstehen und frĂŒher gehen sollen.... Aber jetzt kennst du den Grund, warum ich gegangen bin. Ich wollte diese Art von Arbeit nicht mehr machen. Ich wollte kein Henker sein."

"Mir wurde gesagt, dass MAIREC so GeschÀfte macht... Mir wurde gesagt, was ich zu tun habe, weil es die Standard-GeschÀftspraxis von MAIREC ist. Es war nichts persönliches, mir wurde gesagt, ich solle den Gewinn steigern."


PGM v. MairecTexts
zwischen Allen Hickman, Jr. und Mikhail Khaimov (ehemaliger PrÀsident von Mairec in den USA) :

1 to 9

PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
PGM v. Mairec
 

 

 

 

Chajimow versuchte zu argumentieren, dass die Manipulation von Assays bei vielen deutschen Raffinerien ĂŒblich sei, aber letztendlich "schĂ€mte" er sich fĂŒr seine Handlungen.

Mit all diesen verfĂŒgbaren Beweisen hat PGM of Texas im November 2018 eine Ă€hnliche Klage mit 366 gegen MAIREC eingereicht.


Fazit

Der Betrug ist unbestreitbar - Michail Chatschow hat das schriftlich zugegeben. Die Maiers behaupten, es handele sich um eine reine USA-Frage und dass sie nicht beteiligt waren; die Beweise legen jedoch das Gegenteil nahe. Wie das Gericht feststellt:

"Es scheint offensichtlich, dass MAIREC absichtlich falsche Angaben gemacht hat, um 366 und PGM of Texas dazu zu veranlassen, ihre GeschÀftsbeziehung mit ihnen fortzusetzen und sie weiterhin mit Katalysatoren unter den Bedingungen der ESA zu beliefern."

In dem Versuch, seine Kunden, darunter 366 und PGM of Texas, zu tÀuschen, MAIREC und seiner GeschÀftsmethode zu vertrauen, hat das Unternehmen sogar die folgenden Aussagen auf seiner Website gemacht:

"Gute Beziehungen basieren auf Vertrauen, welches wir uns von Ihnen wĂŒnschen. Wir sind bereit, uns dieses Vertrauen zu verdienen und ĂŒberzeugt, dass uns dies gelingt. Vor allem durch unsere exzellente Arbeit, unsere exzellenten Ergebnisse und unsere exzellente Preisgestaltung. Sie können – ohne jedes Wenn und Aber – voll und ganz auf uns vertrauen und mit uns idealerweise eine lange, partnerschaftliche Beziehung eingehen"

Das Vorgehen von MAIREC, darunter die unverhohlene TĂ€uschung und die Vertuschung von Verunreinigungen, hat zu mehreren und wiederholten BetrugsfĂ€llen gefĂŒhrt, die sowohl die Bedingungen der ESA verletzt als auch 366 und PGM of Texas (und ihre Kunden) wĂ€hrend der gesamten Laufzeit der ESA geschĂ€digt haben. Als direkte Folge der betrĂŒgerischen und falschen Behauptungen ist es wahrscheinlich, dass beiden Unternehmen Schadenersatz zugesprochen wird - 366 behaupten einen Gewinnausfall ĂŒber die gesamte Laufzeit der ESA von 16 Millionen US-Dollar, PGM of Texas einen Verlust von 3 Millionen US-Dollar. DarĂŒber hinaus beanspruchen beide Parteien einen Strafschadenersatz, um den Verlust von Firmenwert und auch von Kunden als Folge der Klagen von MAIREC zu berĂŒcksichtigen.

Gibt es in den USA noch weitere MAIREC ESA's und wenn ja, sind diese Kunden auch Opfer eines Betrugs?

Wir haben eindeutige Beweise fĂŒr betrĂŒgerische Handlungen des Unternehmens in den USA, doch wer kann schon sagen, dass MAIREC keine Ă€hnlichen AktivitĂ€ten auf seinem europĂ€ischen Heimatmarkt unternimmt?


Die Zukunft

Wie wir bereits zu Beginn dieses Artikels erwĂ€hnt haben, genießt die Katalysator-RĂŒckgewinnungsindustrie traditionell ehrliche, offene und transparente GeschĂ€ftsbeziehungen. Nun aber haben die MAIREC-Klagen diese PrĂ€misse ernsthaft in Frage gestellt.

Vielleicht ist ein Teil der Lösung, um betrĂŒgerische AktivitĂ€ten auf dem Markt zu beseitigen, die Technologie. Die Branche hat in den letzten Jahren einen zunehmenden technologischen Fortschritt erlebt.

Anlageninvestition, die eine effiziente Analyse und Zerlegung und Verfeinerung aller Modelle von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern ermöglicht.

Moderne, technisch fortschrittliche Labors, aber gepaart mit einer "Open Door"-Richtlinie, die Kundenbesuche jederzeit willkommen heißt.

Es ist in der heutigen Zeit nicht schwierig, die Marktpreise fĂŒr alle Edelmetalle zu ĂŒberwachen, um sicherzustellen, dass die Katalysatoren-Preise fair und aktuell sind.

Letztendlich ist die Branche aber immer noch ein "People Business" und ist auf Vertrauen und Transparenz angewiesen. Unternehmen mit einer langen Tradition im Umgang mit ihren Lieferanten, die in moderne Einrichtungen investiert haben und freundliche, persönliche UnterstĂŒtzung bieten, sind diejenigen, die faire, wettbewerbsfĂ€hige und zeitnahe Dienstleistungen anbieten können.